Премиерът съобщи, че България излиза от „сивия списък“ на FATF

Министър-председателят Румен Радев съобщи на 30 октомври, че България е извадена от т.нар. „сив списък“ на Специалната група за финансови действия (FATF) — международния орган, който следи мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. За изявлението съобщи Българската национална телевизия.

Към момента на редакционната проверка не успяхме да потвърдим публикуването на новия окончателен списък на самия сайт на FATF. Поради това съобщаваме правителственото изявление, без да представяме независима проверка на финалния документ като вече извършена.

Какво представлява засиленото наблюдение

„Сивият списък“ включва юрисдикции със стратегически слабости в системите за противодействие на изпирането на пари и свързани финансови рискове. Включването не означава автоматична забрана за бизнес или финансови операции, но е важен сигнал за банки, инвеститори и партньори при оценяването на риска.

България беше включена в него през октомври 2023 г. Оттогава институциите работят по договорен план за подобряване на надзора, прозрачността на действителните собственици на компании и действията срещу финансовите престъпления.

Какво установи FATF през юни

В официалния си документ от 19 юни 2026 г. FATF направи предварителна оценка, че България е изпълнила в значителна степен своя план за действие. Организацията посочи необходимостта от проверка на място дали реформите се прилагат устойчиво и дали ангажиментът за изпълнението им остава в сила.

Новината от 30 октомври идва в последния ден от октомврийското пленарно заседание на FATF. Отделен въпрос са евентуалните последващи промени в европейските регулаторни списъци, които не следват автоматично от съобщение на националното правителство.

Очаква се публичното решение

Редакцията ще проследи публикуването на окончателния текст и актуализирания списък от FATF. Те ще позволят да бъде установен точният обхват и официалната дата на промяната в статута на България.

Източници: БНТ, 30 октомври 2026 г.; FATF — официално решение от 19 юни 2026 г.; БТА — предистория на процедурата.

Илюстративна снимка: Jakub Żerdzicki / Unsplash. Кадърът не е от заседанието на FATF.